本案代理律师：赵兵

案件类型：金融犯罪、网络犯罪及新型犯罪

一、案件背景

涉案人员张某宏自2017年以来，在天津市南开区成立多家公司，雇佣被告人王某华、杨某晨等人形成一定的管理层级及组织单元，使用拨号软件向不特定人员拨打电话，冒充兴业证券客服人员，获取被害人信任，将被害人拉入事先设计好的微信群。在微信群内，多名被告人互相配合，冒充普通客户以烘托讲师(涉案被告人冒充)投资分析能力，进一步骗取被害人信赖，逐步将被害人拉入事先设计的期货交易群内，多名被告人再次假扮普通客户，制作盈利的虚假期货交易截图发至群中，诱导被害人对讲师期货投资能力的信任，进行注册，参与虚假的期货投资。被害人按照讲师的指导进行交易，被骗取高额手续费，遭受大量经济损失。

被告人杨某晨自2018年9月至2019年5月期间，在南区四铨公司担任副总监兼任“主播”，实施诈骗犯罪8起，骗取被害人孙某晨、齐某等人手续费共计 79.284万元。

2021年10月21日，南开区人民法院作出一审刑事判决，判决杨某晨等人犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。判决生效后，杨某晨等人不服，遂上诉至天津第一中级人民法院。2022年1月24日，天津市第一中级人民法院裁定撤销原判决并发回重审。案件发回重审后，杨某晨母亲找到我，在听取案件分析后，遂委托我对案件进行跟进辩护。在接案后第一时间会见了当事人，前后会见5次。在办案过程中，办案律师多次与其母亲张华沟通，对其母亲提出的法律问题及相关观点一一进行了解答。

杨某晨，男，1989年出生于天津。2018年9月-2019年5月，在四铨公司任副总监兼任“主播”。

案件时间线：

1.2019年5月15日被刑事拘留；

2.2019年6月21日被依法逮捕；

3.2020年3月20日，南开区人民检察院提起公诉；

4.2021年10月21日，南开区法院做出一审判决，判决杨玥晨犯诈骗罪，有期徒刑十年；

5.2022年1月24日，天津一中院裁定发回南开区人民法院重审；

6.2022年9月27日，南开区法院重新审理。

二、案件切入点

该案受理后，经过专题研讨及与当事人家属反复沟通，最终确定了以非法经营罪作为辩护方向，并提供了我方观点供法院参考：

（一）杨玥晨主观上没有非法占有的目的。

1.被害人的资金流向公司、公司实际控制人指定的账户，且入金账户也在被害人的控制之下。

2.四铨公司从中赚取手续费的行为特点与诈骗罪具有本质的区别，不能片面的将赚取手续费和提供整个产品的服务过程割裂开来看待，断章取义，从而割裂了交易的核心性。

（二）“被害人”的损失与行为人的行为不存在必然的因果关系。

（三）被害人交纳的手续费，绝大部分未被涉案被告人所占有，可以认定从犯。

（四）被告人杨某晨及其家属、辩护人愿意进行退赔。

（五）本案被告人杨某晨量刑情节方面存在法定、酌定从轻、减轻量刑情节。

三、判决结果

判决杨某晨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。

该刑期比原一审判决减轻四年，当事人对律师的专业和辛苦工作十分认可。同时，针对上述结果，当事人对结果比较满意，并给与辩护律师高度评价。